Растет число случаев, когда исполнительные документы используют с целью отмывания денег. За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году
Общий объем денежных средств в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств, говорится в отчете службы.
Годом ранее этот показатель был почти в три раза меньше ― 214 млрд рублей. Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020-м составила 71 млрд рублей, подчеркивается в документе.
«В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который, в свою очередь, предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ», ― сообщили в Росфинмониторинге.
Цитата по «Известиям».
Комментирует Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий.
«Деятельность в сфере пресечения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма заявляется в качестве одного из основных приоритетов текущей государственной политики РФ. Поэтому антиотмывочное законодательство развивается и, очевидно, что и будет продолжать развиваться весьма динамично.
Комментирует Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий.
При этом, почти любые изменения в 115-ФЗ сводятся к ужесточению уже существующих правил в связи с тем, что многие компании и предприниматели придумывают все новые и новые способы обхода закона. Очень часто для целей легализации незаконных доходов хозяйствующие субъекты обращаются в суд с липовыми документами и по итогу получают нужные им исполнительные документы, а впоследствии обналичивают и выводят денежные средства за рубеж.
Все это зачастую происходит практически в два счета, так как, к сожалению, большинство судей формально исследуют доказательства в ходе уже самого заседания и совершенно не вникают в суть дела из-за тотальной загруженности. Решения штампуются быстро и, как показывает судебная практика, практически никогда и никем не обжалуются.
В связи с этим, законодательство в области пресечения отмывания незаконных доходов нуждается в серьезном усовершенствовании. В частности, стоит обратить внимание на идею ЦБо наделении банков правом отказа в совершении операции по исполнительным документам при наличии подозрений».
